25/02 Ces erreurs peuvent bloquer votre compte bancaire ! Sachez quelles sont les règles
-Le compte bancaire est aujourd’hui la bouée de sauvetage financière de chaque personne. Mais il existe certaines erreurs à cause desquelles le compte bancaire peut être gelé plusieurs fois. Parfois, la raison est la sécurité, parfois, la procédure judiciaire. Si vous connaissez ces raisons à l’avance, vous pouvez éviter des problèmes majeurs.
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20/02 Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après une perquisition de 10 heures à Surabaya
-Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après avoir perquisitionné une maison à Surabaya soupçonnée d'être liée à une affaire de blanchiment d'argent provenant de l'exploitation illégale de l'or.
- MSN
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19/02 Bareskrim perquisitionne une maison à Surabaya dans le cadre d'une prétendue affaire TPPU impliquant de l'or illégal d'une valeur de 25,8 billions IDR
-Bareskrim Polri a fouillé une maison à Surabaya concernant de l'or illégal TPPU d'une valeur de 25,8 billions IDR, résultat d'une exploitation minière sans permis dans le Kalimantan occidental.
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09/08 Après le compte dormant, le portefeuille électronique entre maintenant dans le radar PPATK, ce sont les détails
-PPATK bloque le portefeuille électronique sélectivement pour empêcher le blanchiment d'argent des actes criminels tels que la corruption et les stupéfiants, en mettant l'accent sur les transactions suspectes.
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23/11 Le ministre de la Justice indique la nécessité de traiter les transactions suspectes dans les services judiciaires
-Aujourd'hui jeudi, le ministre de la Justice Khaled Shawani a souligné la nécessité de traiter les transactions suspectes incluant des soupçons de corruption afin de préserver les droits immobiliers publics et privés, dans le cadre d'une série de visites sur le terrain dans les services judiciaires.
- Alsumaria
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01/11 Mahfud MD déclare que les douanes ont trouvé les premières preuves de transactions suspectes de 189 T IDR provenant de 3,5 tonnes d'importations d'or
-La Direction générale des douanes et accises a obtenu des preuves du début d'un délit douanier d'une valeur de transaction suspecte de 189 000 milliards IDR.
- MSN
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04/09 Transactions suspectes et affaires de corruption... Un célèbre homme d'affaires est en difficulté
-Transactions suspectes et affaires de corruption... Un célèbre homme d'affaires est en difficulté
- Lebanon24
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24/08 Yassin Yassin: Des accords douteux privent le Trésor public de recettes indispensables
-Yassin Yassin: Des accords douteux privent le Trésor public de recettes indispensables
- Lebanon24
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31/03 DPR doit former un comité spécial pour enquêter sur les transactions suspectes de 349 billions d'IDR, voici la raison
-Jakarta: L'observateur politique Adi Prayitno pousse le DPR à former un comité spécial (Pansus) pour enquêter sur 349 billions de roupies dans des transactions suspectes au ministère des Finances (ministère des Finances). Adi a estimé qu'il était important que le comité spécial soit formé pour offrir une certitude au public. "Le DPR doit constituer une commission spéciale pour enquêter sur la véra
- MSN
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10/03 Questions sur les transactions suspectes au ministère des Finances, Sri Mulyani dit comme ça, il s'avère
-Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a répondu à la question des transactions suspectes de Rp. 300 000 milliards au ministère des Finances.
- MSN
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